ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Questions : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Punkte wären für Lebensversicherungsunternehmen relevante Warnsignale hinsichtlich Geldwäsche? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Regelmäßiger Wechsel der Richtlinien und Akzeptanz von Strafen
B) Lebensversicherungen mit hohen Prämien und hohen Auszahlungen
C) Begünstigtenauszahlungen an ältere Menschen
D) Zahlung der Prämie mehrere Jahre im Voraus und vorzeitige Kündigung gegen Rückerstattung
E) Natürliche Personen mit mehr als einer Versicherungspolice

2. Welches der folgenden Beispiele ist eine erfolgreiche öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP)?

A) Die Wolfsberg-Gruppe
B) Die Financial Action Task Force (FATF)
C) Die Egmont-Gruppe
D) Die AUSTRAC Fintel Alliance

3. Welche der folgenden Prozesse oder Tools tragen zur Einhaltung des AML-Gesetzes bei, obwohl sie scheinbar nichts damit zu tun haben?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Ticketverfolgung für den Kundensupport
B) Verfolgung von Kundentreueprogrammen
C) Produktnutzungsanalyse
D) Umfragen zur Kundenzufriedenheit
E) Kreditrisikobewertung

4. Welche Kontrolle wäre im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes (RBA) zur Steuerung des AML/CFT-Risikos für eine in der EU ansässige Bank am wirksamsten, die auch eine Niederlassung in einem Drittland mit hohem Risiko außerhalb der EU hat?

A) Wenden Sie maßgeschneiderte Due-Diligence-Maßnahmen an, basierend auf dem Risikoniveau, das jeder Kunde nach der Risikobewertung darstellt.
B) Verlassen Sie sich voll und ganz auf die zentralen Aufzeichnungen des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer im Hochrisiko-Drittland, um die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer aller Kunden zu ermitteln.
C) Automatische Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auf alle Kunden in der Filiale in einem Drittland mit hohem Risiko, unabhängig vom Risikoniveau
D) Überwachen Sie jede grenzüberschreitende Transaktion in Echtzeit und markieren Sie alle Transaktionen für eine genauere Prüfung aufgrund des Länderrisikos.

5. Was ist der Hauptvorteil umfassender AML-Schulungsprogramme?

A) Reduzierung der Anforderungen an das Kunden-Onboarding
B) Alle Compliance-Risiken dauerhaft eliminieren.
C) Sicherstellen, dass Mitarbeiter verdächtige Aktivitäten erkennen und melden.
D) Transaktionsüberwachungssysteme vollständig ersetzen

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