ACAMS CAMS7日本語 Exam Questions : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 顧客データを取得する際に、金融犯罪に関連する潜在的な危険信号は次のどれですか? (3 つ選択してください。)

A) クライアントは上場企業だが、非常に多角化している
B) 最終的な実質的所有権が不明瞭である
C) 顧客は、他のアドバイスがあったにもかかわらず、ビジネス取引に個人の銀行口座を使用することを主張します。
D) 顧客は、必要以上に熱心すぎるように見えるため、要求されるよりもずっと早く財務諸表を提出することがよくある。
E) 新規顧客は、利便性や時間的制約を理由に、直接的なやりとりを最小限に抑え、主に間接的なコミュニケーション方法に依存しています。

2. 金融犯罪捜査においてオープンソースツールを使用する主な利点は何ですか? (2 つ選択してください。)

A) 最小限の人間による監視で調査を実施する能力
B) 選択したトランザクションとデータソースのリアルタイム監視
C) 幅広いデータへのコスト効率の高いアクセス
D) さまざまなデータセット間の接続を識別する機能が強化されました
E) データ収集と分析の部分的な自動化

3. 会計士または会計事務所を利用して資金洗浄を行おうとする人にとって、会計士のどのような特徴が最も魅力的ですか?

A) 会計士は、元帳やスプレッドシートを作成したり、年次申告書を作成したり、政府機関に支払いを行ったりすることができます。
B) 会計士は、企業の組織化に関するアドバイスや、地方税法の遵守の確保も行うことができます。
C) 会計士は会計年度を通じて何を記録すべきかを含め、財務管理について知識を持っています。
D) 会計士は会社を設立したり組織したり、会計を偽造したり、財務諸表を操作したりすることができる。

4. 米国財務省は、従来の金融機関 (FI) からリスクが排除された場合、マネーロンダリングのリスクが高いと考えられるのは次のうちどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 個人の外国人顧客
B) マネーサービス事業（MSB）
C) 国際的に活動する非営利団体
D) 多国籍企業

5. 一般的に、強化されたデューデリジェンスを必要とする顧客はどれか？

A) 外国の政治的に影響力のある人物
B) 学生貯蓄口座保有者
C) 上場国内企業
D) 安定した取引実績のある現地給与所得者

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